Según el informe fiscal, los fondos procedían de PDVSA, CORPOVEX y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y fueron canalizados mediante 101 cuentas bancarias a nombre de un solo intermediario: el abogado búlgaro Tsvetan Tsanev, quien habría actuado como operador financiero clave e incluso como presunto accionista oculto del banco.
Lavado de millones
Las autoridades estiman que alrededor de 450 millones de euros fueron transferidos posteriormente a empresas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, mientras que solo 46 millones de euros lograron ser embargados a solicitud de Estados Unidos, país que ahora lidera la investigación del presunto esquema de blanqueo de capitales.
Aunque Investbank negó cualquier irregularidad y aseguró que las operaciones estaban relacionadas con el envío de alimentos a Venezuela, los fiscales búlgaros sostienen que el dinero no fue utilizado para los fines declarados y que las transacciones formaban parte de un flujo financiero transnacional de gran escala, presuntamente vinculado a estructuras estatales y paraestatales del régimen de Nicolás Maduro.
La investigación preliminar en Bulgaria fue archivada en 2024, bajo el argumento de que las autoridades estadounidenses se encontraban en mejor posición para continuar con el caso.
