Tag: lavado de activos

Otro de Alianza para el Progreso: Capturan a gobernador regional de Tumbes por presunto lavado de activos

¿Por qué la Corte Suprema anuló la sentencia que absolvió a los Sánchez Paredes de los cargos de lavado de activos?

¿Casualidad? Hay un vínculo entre Rafael López Aliaga y José Miguel Castro en un proceso por lavado de activos

La historia de Patricia Benavides y cómo le dio una «mano» a los Sánchez Paredes

¡Keiko tiembla! Ollanta Humala y Nadine Heredia son condenados a 15 años de prisión por lavado de activos

Mirko Cano, el fiscal trujillano que reemplaza a Rafael Vela en Lavado de Activos

¿Lavandería trujillana? Los nexos de «Chibolín» llegan hasta la ciudad de la eterna primavera

Luis Valdez y Ana Paula Ganoza: Fiscalía sospecha de presunta corrupción o minería legal detrás de la compra de millonaria casa

Andrés Hurtado: ¿chivo expiatorio, cortina de humo o normalidad peruana?

César Acuña confirma que no puede ingresar a Estados Unidos por estar inmerso en investigación