Durante la transmisión de su podcast, el suspendido fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, señaló que el BCP no le permite abrir una cuenta bancaria.
“Hasta ahora no puedo entender porque no puedo tener una cuenta en el BCP. Pregunto: ¿Será por qué soy el fiscal que develó los aportes que hacía este banco a la campaña de la señora Fujimori? (…)”, se preguntó Pérez.
Luego mostró una carta donde el banco le respondió que “se reservaba el derecho de admisión” ante su solicitud para abrir una cuenta bancaria.
«Cuando se trata de clientes nuevos, las entidades del sistema financiero están obligadas a efectuar el análisis de los filtros regulatorios y comerciales que correspondan»
Criterios de prudencia
El banco, a través de un comunicado enviado a La República, señaló que pueden tomarse el derecho de no aceptar a ciertos clientes. Y que esta decisión se encuentra respaldada en el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, así como en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, referidos a la aplicación de criterios de prudencia.
“Cuando se trata de clientes nuevos, las entidades del sistema financiero están obligadas a efectuar el análisis de los filtros regulatorios y comerciales que correspondan y, no se encuentran obligadas a establecer relaciones contractuales con todos los que lo solicitan, en determinados supuestos, especialmente cuando se trata de personas con investigaciones penales, conforme a sus políticas internas de prevención y gestión del riesgo”, dice el comunicado del BCP.
